Pengubahan wang haram bermaksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul objek yang berasal daripada kesalahan jenayah, atau memperoleh, memiliki, memindahkan atau menggunakannya sambil mengetahui atau perlu mengesyaki asal usul jenayahnya.
Asas undang-undang
Artikel 420bis hingga 420quater Kanun Jenayah Belanda mengandungi kesalahan-kesalahan tersebut, yang meliputi pengubahan wang haram yang disengajakan, pengubahan wang haram yang cuai dan pengubahan wang haram yang lazim. Sejak 2017, Artikel 420bis.1 telah merangkumi pengubahan wang haram yang mudah: hanya memperoleh atau memiliki objek yang berasal dari kesalahan sendiri, dengan hukuman maksimum yang lebih rendah. Ini mencerminkan peraturan pengecualian yang dibangunkan dalam undang-undang kes Mahkamah Agung: seseorang yang hanya memegang objek yang berasal dari kesalahan mereka sendiri tidak secara automatik melakukan bentuk yang lebih serius. Bukti biasanya mengikuti pendekatan langkah demi langkah daripada undang-undang kes tersebut: jika terdapat syak wasangka pengubahan wang haram, defendan mungkin dijangka memberikan penjelasan yang konkrit dan boleh disahkan tentang asal usulnya yang tidak begitu mustahil dari awal lagi. Di samping undang-undang jenayah, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan terpakai kepada institusi.
Bagaimana ia berfungsi dalam praktik
Kes-kes hampir selalu bermula dengan laporan transaksi luar biasa atau wang tunai yang ditemui semasa cek. Inti pembelaan adalah akaun asal, yang mesti disokong oleh dokumen: perjanjian pinjaman, resit jualan, penyata bank asing. Dakwaan kosong bahawa wang itu datang daripada keluarga tidak mencukupi.
Di mana ia menjadi salah
Defendan berdiam diri pada peringkat awal dan hanya memberikan penjelasan semasa perbicaraan, di mana ia kemudiannya diketepikan kerana tidak dapat disahkan dengan secukupnya. Masalah kedua ialah interaksi dengan prosiding perampasan, yang menggunakan rejim pembuktian yang berbeza. Ketiga, usahawan memandang rendah bahawa perniagaan yang sah di sisi undang-undang boleh dianggap sebagai alat pengubahan wang haram di mana dana dicampurkan.
Istilah berkaitan
Pengubahan wang haram berkait rapat dengan perampasan hasil jenayah , penyitaan dan daftar UBO.
Bacaan lanjut
Lebih lanjut mengenai subjek ini: Pengubahan wang haram dan transaksi luar biasa: perbezaan di bawah undang-undang Belanda , Pengubahan Wang Haram di Belanda: Cara Mengenali, Mencegah dan Melaporkannya , Pembelaan pengubahan wang haram di Belanda: bagaimana kes dibina dan dijawab.
Adakah anda disyaki melakukan pengubahan wang haram? Peguam jenayah kami membina akaun asal dengan dokumen.
