Cuba untuk berdagang di peringkat antarabangsa pada tahun 2025 boleh terasa seperti berjalan melalui medan periuk api. Dengan sekatan terhadap Rusia, Iran dan China yang sentiasa berubah, kotak pilihan undang-undang yang mudah digunakan kini menjadi bahagian teras kelangsungan perniagaan. Cabaran sebenar ialah menangani sekatan yang berbeza, dan kadangkala bertindih, yang ditetapkan oleh kuasa global utama.

Landskap Peralihan Sekatan Global pada 2025

Ekonomi global hari ini banyak dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik, dan sekatan telah menjadi alat untuk dasar luar negara. Bagi mana-mana syarikat yang menjalankan perniagaan merentasi sempadan, terutamanya yang berpangkalan di EU, langkah ini adalah mustahil untuk diabaikan. Rejim sekatan yang menyasarkan Rusia, Iran, dan China bukanlah satu masalah yang sesuai untuk semua; masing-masing datang dengan sebab, sasaran dan sakit kepala pematuhan tersendiri.

Anda boleh menganggapnya sebagai cuba menavigasi tiga bandar yang sangat berbeza, setiap satu dengan undang-undang lalu lintasnya yang unik. Peraturan untuk Rusia adalah seperti penutupan seluruh bandar di zon tertentu, seperti kewangan dan tenaga. Iran bagaikan jalan sehala yang tidak bertanda yang boleh memerangkap pemandu asing dengan mudah melalui sekatan kedua. Peraturan China lebih seperti sekatan jalan yang disasarkan di sekitar entiti berkaitan kerajaan tertentu. Mengabaikan mana-mana daripadanya boleh membawa kepada kemalangan yang serius.

Badan Sekatan Utama dan Jangkauan Mereka

Dua pemain utama yang menetapkan peraturan ini ialah Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat, melalui Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC). Sebagai perniagaan yang beroperasi di Belanda, anda dikehendaki mengikut undang-undang untuk mematuhi semua sekatan EU. Tetapi lengan panjang sekatan AS bermakna anda tidak boleh mengabaikannya sama ada, terutamanya jika anda mempunyai sebarang hubungan antarabangsa.

• Kesatuan Eropah (EU): Peraturan EU terpakai secara langsung di semua negara anggota, termasuk Belanda. Sekatan ini biasanya melibatkan pembekuan aset, sekatan perdagangan ke atas barangan tertentu dan sekatan kewangan.
• Pejabat Kawalan Aset Asing AS (OFAC): OFAC terkenal dengan sekatan "luar wilayah" yang kuat. Ini bermakna syarikat Belanda boleh dihukum kerana transaksi tanpa pautan langsung ke AS, terutamanya jika ia melibatkan dolar AS atau menyentuh sistem kewangan Amerika dalam apa jua cara.

Sistem dwi-penguatkuasaan ini telah mencipta landskap yang rumit. Untuk kekal selamat, syarikat selalunya perlu mengikut tafsiran peraturan yang paling ketat. Sekatan yang berkaitan dengan Rusia dan Komanwel Negara-negara Merdeka (CIS) bergerak pantas dan memerlukan pengetahuan undang-undang pakar. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang kerumitan rantau ini di khusus kami Eurasia dan Meja CIS.

Pematuhan sekatan bukan lagi sekadar tugas undang-undang—ia adalah keperluan strategik. Satu kesilapan boleh membawa kepada denda yang melumpuhkan, merosakkan reputasi anda sehingga tidak dapat dibaiki dan memutuskan akses anda kepada pasaran utama. Menjadi proaktif adalah satu-satunya pertahanan sebenar.

Akhirnya, anda memerlukan strategi proaktif untuk sekatan 2025: perkara yang perlu diketahui oleh perniagaan tentang menjalankan perniagaan dengan Rusia, Iran dan China. Panduan ini akan menjadi peta anda, membantu anda memahami peraturan yang rumit ini dan memberi anda laluan yang jelas untuk melindungi operasi perniagaan anda daripada risiko.

Memahami Rejim Sekatan Rusia

Sekatan yang dikenakan terhadap Rusia adalah antara yang paling kompleks dan meluas di dunia, sebahagian besarnya didorong oleh konflik yang berterusan di Ukraine. Bagi mana-mana perniagaan yang beroperasi di Belanda, ini bukan sahaja gerakan politik abstrak; ia mewakili risiko operasi yang sangat nyata yang menuntut kewaspadaan yang berterusan. Untuk benar-benar memahaminya, anda perlu melihat melepasi tajuk berita dan melihat cara peraturan ini berfungsi di lapangan.

Fikirkan ekonomi Rusia sebagai mesin yang kompleks. Daripada cuba menghancurkan keseluruhannya, sekatan direka untuk mengalih keluar atau menyekat komponen kritikal—khususnya dalam kewangan, tenaga dan teknologi. Pendekatan yang disasarkan ini mewujudkan landskap rumit di mana sesetengah perniagaan masih boleh dilakukan, tetapi aktiviti lain adalah di luar had. Menavigasi ini memerlukan ketepatan.

Di tengah-tengah rejim terdapat beberapa jenis sekatan yang berbeza, semuanya direka bentuk untuk bekerja secara bersama untuk menggunakan tekanan yang berterusan.

Tonggak Utama Sekatan Rusia

Sekatan ini bukan hanya satu tembok besar; ia adalah satu siri lapisan bertindih yang memberi kesan kepada sektor ekonomi yang berbeza dan individu tertentu dengan cara yang berbeza.

• Aset membeku: Ini mungkin alat yang paling langsung. Individu dan syarikat yang dianggap menyokong konflik atau menjejaskan kedaulatan Ukraine dimasukkan ke dalam senarai. Setelah disenaraikan, sebarang aset yang mereka pegang dalam EU mesti dibekukan serta-merta. Menjadi haram untuk memberikan mereka dana atau sumber ekonomi dalam apa jua bentuk, sama ada secara langsung atau tidak langsung.
• Sekatan Sektoral: Langkah-langkah ini menyasarkan seluruh industri. Sebagai contoh, bank-bank besar milik negara Rusia secara berkesan dikunci keluar daripada pasaran modal EU, melumpuhkan keupayaan mereka untuk mengumpul wang. Sektor tenaga menghadapi kekangan yang sama, dengan larangan mengeksport teknologi penting yang diperlukan untuk penerokaan dan pengeluaran minyak.
• Kawalan Eksport: Di sinilah banyak perniagaan mudah tersandung. Terdapat larangan meluas untuk mengeksport barangan dwiguna ke Rusia. Ini adalah item yang boleh mempunyai tujuan awam dan ketenteraan—kategori yang lebih luas daripada yang anda fikirkan, meliputi segala-galanya daripada komputer berkuasa dan perisian lanjutan kepada penderia khusus.

Oleh kerana tiang-tiang ini bertindih, transaksi yang kelihatan tidak bersalah dan tidak berkaitan dengan konflik masih boleh melanggar peraturan. Bagi perniagaan Belanda, jangkaan untuk mematuhi adalah tinggi, dan penguatkuasaan adalah aktif dan agresif.

Kesatuan Eropah, termasuk Belanda, terus menguatkuasakan rejim sekatan yang kuat terhadap Rusia. Sehingga September 2025, rangka kerja ini menyasarkan 142 individu dan 134 entiti. Ketidakpatuhan membawa risiko yang teruk, dengan Kastam Belanda meneliti lebih kurang 72,000 penghantaran ke dan dari Rusia dan Belarus dalam masa lebih setahun, dan bilangan penyiasatan jenayah meningkat.

Menavigasi Senarai SDN dan Peraturan 50 Peratus

Salah satu sakit kepala pematuhan terbesar dalam sekatan 2025: perkara yang perlu diketahui oleh perniagaan tentang menjalankan perniagaan dengan Rusia, Iran dan China sedang mencari tahu siapa anda benar-benar berniaga dengan. Ia tidak semudah menyemak nama syarikat terhadap senarai rasmi.

AS mempunyai senarainya Warganegara Yang Ditetapkan Khas (SDN), dan EU mengekalkan senarai disatukan sendiri pihak yang dibenarkan. Sebarang urusan dengan seseorang atau entiti dalam senarai ini adalah dilarang sama sekali. Tetapi web meluas lebih jauh, terima kasih kepada prinsip penting yang dikenali sebagai Peraturan 50 Peratus.

Peraturan ini adalah perangkap yang terkenal bagi mereka yang tidak berhati-hati. Ia menyatakan bahawa jika satu atau lebih pihak yang dibenarkan memiliki 50% atau lebih syarikat lain, syarikat itu adalah Juga dianggap dibenarkan secara lalai. Ini adalah benar walaupun syarikat itu sendiri tidak muncul dalam mana-mana senarai sekatan di mana-mana sahaja.

Bayangkan senario ini: oligarki yang disekat secara rahsia memiliki 25% daripada Syarikat A dan 30% daripada Syarikat B. Kedua-dua syarikat tidak berada dalam senarai sekatan. Tetapi jika anda menjalankan perniagaan dengan usaha sama yang dimiliki oleh Syarikat A dan Syarikat B, anda mungkin melanggar kerana pemilikan muktamad kembali kepada orang yang dibenarkan. Inilah sebabnya mengapa usaha wajar yang mendalam ke dalam Pemilikan Berfaedah Tertinggi (UBO) mana-mana rakan niaga tidak boleh dirundingkan. Anda perlu mengupas lapisan struktur korporat untuk melihat siapa yang benar-benar berpeluang mendapat manfaat. Kegagalan melakukan ini boleh membawa kepada bencana, seperti yang ditemui beberapa firma Eropah selepas dihukum kerana bekerja dengan entiti Rusia yang kelihatan sah.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang cara langkah-langkah ini disusun, anda boleh membaca panduan kami tentang sekatan tambahan terhadap Rusia.

Mengemudi Sekatan ke atas Iran

Rejim sekatan yang menyasarkan Iran adalah rangkaian langkah-langkah utama dan sekunder yang kompleks, sering berasa seperti teka-teki dengan kepingan yang saling berkait. Sekatan ini didorong oleh kebimbangan terhadap program nuklear Iran, aktiviti serantaunya, dan rekod hak asasi manusianya. Bagi mana-mana perniagaan di luar Amerika Syarikat, terutamanya di sini di Belanda, mendapatkan cengkaman kukuh pada struktur ini adalah sangat penting untuk mengelakkan penalti yang teruk.

Tidak seperti sekatan sektor yang lebih luas yang dikenakan ke atas Rusia, rejim Iran sangat bergantung pada alat berkuasa yang dikenali sebagai sekatan sekunder AS. Ini adalah konsep yang mesti difahami oleh setiap syarikat bukan AS dari dalam dan luar.

Fikirkan sekatan sekunder sebagai satu bentuk kawalan luar wilayah. Bayangkan sebuah syarikat logistik Belanda diupah untuk mengangkut barang untuk entiti Iran. Walaupun perjanjian itu tidak melibatkan dolar AS, kakitangan atau wilayah, firma Belanda itu boleh menghadapi hukuman yang melumpuhkan daripada kerajaan AS jika entiti Iran itu berada dalam senarai sekatan AS. Ini mungkin bermakna terputus daripada sistem kewangan AS—secara berkesan hukuman mati bagi mana-mana perniagaan antarabangsa.

Sektor dan Larangan yang Sangat Terhad

Sekatan tidak tersebar secara merata; mereka secara strategik ditujukan kepada industri tertentu yang penting kepada ekonomi Iran dan peralatan negaranya. Perniagaan perlu mengetahui dengan jelas sektor mana yang mempunyai risiko tertinggi.

Tiga bidang utama sedang diteliti dengan teliti:

• tenaga: Sektor minyak dan petrokimia Iran berada dalam barisan silang. Sebarang transaksi penting yang berkaitan dengan industri ini, daripada pelaburan hingga menyediakan teknologi atau perkhidmatan, adalah cara pantas untuk mencetuskan sekatan kedua.
• Penghantaran dan Pembinaan Kapal: Industri perkapalan Iran, termasuk talian utama milik negara, telah ditetapkan secara meluas. Ini bermakna menyediakan insurans, perkhidmatan pembenderaan atau akses pelabuhan boleh dikelaskan sebagai pelanggaran.
• Kewangan: Senarai panjang bank Iran terputus daripada sistem kewangan global. Memproses urus niaga melalui bank yang ditetapkan ini, walaupun untuk apa yang kelihatan seperti perdagangan yang sah, adalah laluan langsung kepada pelanggaran.

Di luar sektor ini, terdapat larangan ketat terhadap sebarang aktiviti yang berkaitan dengan program ketenteraan dan peluru berpandu balistik Iran. Menjual sebarang barangan atau teknologi yang boleh menyokong usaha ini adalah dilarang sama sekali dan dikuatkuasakan secara agresif. Untuk benar-benar memahami cabaran di sini, adalah penting untuk dipertimbangkan Landskap ketenteraan Iran yang berkembang dan ancaman perang yang kembali, kerana realiti geopolitik ini secara langsung membentuk dasar sekatan.

Contoh Dunia Sebenar Risiko Sekatan

Mari jadikan ini ketara. Sebuah firma logistik Eropah bersetuju untuk mengangkut jentera perindustrian ke Iran untuk sebuah syarikat yang mereka percaya adalah syarikat swasta. Apa yang mereka tidak tahu ialah syarikat Iran itu dimiliki secara rahsia oleh sebuah entiti di AS Senarai Warganegara Yang Ditetapkan Khas (SDN)..

Walaupun firma Eropah itu menjalankan beberapa pemeriksaan asas, ia mungkin terlepas dengan mudah pautan pemilikan kompleks ini. Apabila pihak berkuasa AS menemui urus niaga itu, mereka boleh menetapkan firma logistik itu, membekukan aset ASnya, dan mengenakan denda berjuta-juta dolar. Senario ini menunjukkan betapa pentingnya usaha wajar mendalam ke dalam pemilikan berfaedah muktamad apabila berurusan dengan Iran.

Bahaya utama bagi perniagaan bukan AS adalah tidak langsung melanggar undang-undang negara mereka sendiri, tetapi melanggar sekatan sekunder AS. Langkah-langkah ini secara berkesan memaksa perniagaan global untuk mematuhi dasar luar AS atau berisiko kehilangan akses kepada pasaran terpenting dunia.

Mitos Pengecualian Kemanusiaan yang Luas

Salah tanggapan yang biasa dan berbahaya ialah barangan kemanusiaan seperti makanan dan ubat-ubatan dikecualikan sepenuhnya. Walaupun peruntukan untuk jenis perdagangan ini memang wujud, ia amat sempit dan penuh dengan bahaya. Ia bukan saluran terbuka tetapi laluan dikawal ketat yang memerlukan ketekunan yang melampau.

Untuk layak, transaksi untuk barangan kemanusiaan tidak boleh melibatkan mana-mana bank Iran yang ditetapkan, pembekal logistik, atau individu pada mana-mana titik dalam rantaian bekalan. Perniagaan selalunya memerlukan lesen khusus daripada Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Perbendaharaan AS, yang terkenal sukar diperoleh. Dengan mengandaikan pengecualian menyeluruh wujud adalah penyederhanaan yang terlalu berbahaya dan sering menyebabkan pelanggaran tidak sengaja. Untuk mana-mana perniagaan yang mempertimbangkan laluan ini, beban pematuhan adalah besar.

Kerumitan Unik Sekatan China

Apabila ia datang ke China, buku permainan sekatan kelihatan sama sekali berbeza. Berbeza dengan sekatan yang meluas di seluruh sektor yang dikenakan ke atas Rusia dan Iran, langkah terhadap China adalah jauh lebih tepat, bertindak seperti pisau bedah pakar bedah dan bukannya tukul besi. Untuk perniagaan di Belanda, ini mewujudkan satu set cabaran yang unik dan selalunya halus yang mudah diabaikan tetapi berbahaya untuk diabaikan.

Daripada sekatan negara penuh, sekatan ini menyasarkan entiti, individu dan teknologi tertentu. Fikirkan ia sebagai meletakkan sekatan jalan yang dipilih dengan teliti di sekitar taman perindustrian berteknologi tinggi tertentu, bukan menutup sempadan seluruh negara. Pendekatan ini direka untuk mengekang tingkah laku tertentu tanpa mengganggu perdagangan global sepenuhnya, tetapi ia memberi beban berat kepada perniagaan untuk mengetahui sebenarnya dengan siapa mereka berurusan.

Pemacu utama di sebalik langkah yang disasarkan ini ialah kebimbangan serius terhadap hak asasi manusia, keselamatan negara, dan persaingan teknologi yang sengit. Perniagaan Belanda boleh mematuhi sepenuhnya satu hari dan melanggar pada hari berikutnya, semata-mata kerana pembekal komponen kecil dalam rantaian bekalannya akan ditambahkan ke senarai sekatan.

Sekatan Sasaran dan Risiko Rantaian Bekalan

Sifat fokus sekatan berkaitan China mewujudkan risiko besar yang bergelora terus melalui rantaian bekalan global. Sebuah syarikat mungkin tidak berurusan secara langsung dengan entiti yang disenaraihitamkan, tetapi jika salah satu daripada pembekalnya ialah—atau pembekal pembekalnya—risikonya adalah sama nyata. Di sinilah banyak perniagaan yang berniat baik mendapat masalah yang serius.

Beberapa bidang utama sedang diteliti dengan teliti:

• Hak Asasi Manusia di Xinjiang: Kedua-dua AS dan EU telah mengenakan sekatan ke atas entiti yang dikaitkan dengan dakwaan pencabulan hak asasi manusia terhadap Uighur di Wilayah Autonomi Uyghur Xinjiang. Ini termasuk pengharaman berkesan terhadap mengimport barangan, seperti kapas atau elektronik, yang dihasilkan menggunakan buruh paksa.
• Kawalan Pengguna Akhir Tentera (MEU): Sekatan ini melarang mengeksport teknologi atau barangan tertentu kepada syarikat yang dikenal pasti mempunyai hubungan dengan tentera China. Senarai MEU sentiasa dikemas kini dan termasuk banyak firma yang kelihatan, pada permukaan, sebagai perusahaan komersial semata-mata.
• Gergasi Teknologi dan 5G: Syarikat teknologi tertentu, terutamanya Huawei dan lain-lain dalam sektor teknologi canggih China, menghadapi sekatan yang teruk. Langkah-langkah ini direka untuk mengehadkan akses mereka kepada komponen penting seperti semikonduktor dan perisian yang dibangunkan dengan teknologi AS.

Penyasaran ketepatan ini bermakna usaha wajar yang komprehensif bukan lagi sekadar cadangan; ia adalah satu keperluan mutlak untuk kelangsungan hidup. Perniagaan mesti dapat mengesan asal usul produk mereka dan mengesahkan pengguna akhir barangan mereka dengan hampir pasti.

Bahaya sebenar dengan sekatan China bukanlah larangan menyeluruh, tetapi hubungan tersembunyi. Transaksi yang kelihatan tidak bersalah dengan pembekal China boleh menjadi pelanggaran besar jika pembekal tersebut mempunyai pautan tersembunyi kepada tentera atau entiti yang ditetapkan di Xinjiang.

Cabaran Pematuhan Praktikal

Cabaran praktikal untuk mematuhi peraturan ini sangat besar. Sebagai contoh, bagaimanakah firma elektronik Belanda boleh memastikan bahawa kapasitor kecil dalam papan litarnya tidak dihasilkan oleh anak syarikat pengguna akhir tentera yang dibenarkan? Tahap penelitian ini memerlukan penyelaman yang lebih mendalam daripada sekadar menapis nama rakan kongsi perniagaan langsung anda.

Untuk mengemudi landskap ini, perniagaan mesti melaksanakan strategi pematuhan yang lebih canggih. Ini melibatkan bukan sahaja menyaring pelanggan tetapi juga memetakan keseluruhan rantaian bekalan untuk mengenal pasti potensi pendedahan kepada entiti yang ditetapkan. Penalti undang-undang kerana gagal berbuat demikian adalah penting, tetapi kerosakan reputasi boleh menjadi lebih teruk.

Dikaitkan dengan kerja paksa atau tanpa sedar menyokong tentera asing boleh memusnahkan kredibiliti jenama dalam sekelip mata. Oleh itu, memahami nuansa sekatan 2025: perkara yang perlu diketahui oleh perniagaan tentang menjalankan perniagaan dengan Rusia, Iran dan China adalah penting untuk menguruskan risiko khusus yang disasarkan ini.

Cara Membina Program Pematuhan Sekatan yang Teguh

Mengetahui peraturan jalan raya untuk Rusia, Iran, dan China adalah satu perkara. Sebenarnya mengamalkan ilmu itu? Itu satu lagi cabaran sepenuhnya. Program pematuhan sekatan yang kukuh ialah sistem pertahanan aktif syarikat anda—ia adalah proses bernafas yang hidup, bukan dokumen yang anda simpan dan lupakan.

Pada terasnya, ini adalah mengenai mengurus dan mengurangkan risiko perniagaan. Untuk membina sesuatu yang benar-benar berfungsi, anda perlu terlebih dahulu memahaminya prinsip am pengurusan risiko. Dari situ, kita boleh beralih daripada teori kepada program berfungsi yang dibina di atas beberapa tiang penting. Komponen ini bekerjasama untuk melindungi perniagaan anda daripada kejatuhan kewangan dan reputasi yang teruk yang boleh menyebabkan pelanggaran. Badan penguatkuasa EU dan Belanda menjangkakan sepenuhnya perniagaan mempunyai sistem ini; mereka melihat pematuhan proaktif sebagai tanggungjawab operasi asas.

Menjalankan Penilaian Risiko Tersuai

Perkara pertama dahulu: anda perlu melihat ke dalam. Pelan pematuhan generik dan luar biasa adalah tidak berguna kerana setiap perniagaan mempunyai profil risikonya yang unik. Anda perlu menjalankan penilaian risiko menyeluruh yang disesuaikan secara khusus dengan cara anda beroperasi.

Ini bermakna memetakan setiap titik pendedahan. Mulakan dengan bertanya beberapa soalan penting:

• Siapa pelanggan anda? Di manakah mereka berada, dan dalam industri apa mereka beroperasi?
• Di manakah produk atau perkhidmatan anda berakhir? Anda perlu mengesan rantaian bekalan anda dari asalnya hingga ke destinasi akhir.
• Siapa pasangan anda? Ini bukan hanya mengenai pelanggan. Fikirkan pembekal, pengedar, ejen dan mana-mana perantara kewangan yang anda gunakan.
• Apakah titik sentuh transaksi anda? Adakah anda pernah menggunakan dolar AS atau melibatkan bank yang berpangkalan di AS pada bila-bila masa dalam proses anda?

Menjawab ini dengan jujur ​​akan menyinari titik lemah yang berpotensi di mana anda mungkin secara tidak sedar menentang pihak atau bidang kuasa yang dibenarkan. Penilaian ini menjadi asas di mana keseluruhan rangka kerja pematuhan anda dibina.

Laksanakan Pemeriksaan yang Boleh Dipercayai dan Usaha Wajar

Sebaik sahaja anda mempunyai gambaran yang jelas tentang risiko anda, tonggak seterusnya ialah saringan. Ini adalah tugas harian memeriksa pelanggan, rakan kongsi dan transaksi terhadap senarai sekatan yang sentiasa dikemas kini daripada EU, AS (OFAC), UK dan pihak berkuasa lain yang berkaitan. Tetapi ambil amaran: penyemakan nama yang mudah tidak akan memotongnya lagi.

Proses penyaringan anda perlu cukup canggih untuk menangani nuansa rumit sekatan moden, terutamanya yang terkenal Peraturan 50 Peratus. Ini selalunya memerlukan persembahan Usaha Wajar Dipertingkat (EDD) pada mana-mana rakan kongsi berisiko tinggi. EDD adalah tentang menggali lebih dalam daripada permukaan untuk menyiasat Pemilikan Manfaat Terunggul (UBO) syarikat, mendedahkan siapa benar-benar memiliki dan mengawalnya.

Ini adalah bahagian penting dalam memenuhi kewajipan Kenali Pelanggan Anda (KYC), yang sememangnya penting untuk mencegah pelanggaran sekatan. Untuk pecahan yang lebih terperinci, anda boleh meneroka kami https://lawandmore.eu/fearless-kyc-obligations-guide/.

Pematuhan sekatan adalah statik. Landskap sentiasa berubah-ubah, dengan senarai dikemas kini dan sekatan baharu muncul dalam sekelip mata. Pemantauan berterusan adalah penting untuk memastikan transaksi yang baik semalam masih mematuhi hari ini.

Wujudkan Protokol dan Latihan yang Jelas

Program pematuhan hanya sekuat orang yang menjalankannya. Adalah penting untuk mewujudkan prosedur bertulis yang jelas untuk dipatuhi oleh pasukan anda. Ini mesti termasuk protokol langkah demi langkah untuk tindakan yang perlu dilakukan apabila perlawanan berpotensi atau "bendera merah" muncul semasa saringan.

Latihan kakitangan bukanlah "senang untuk dimiliki"—ia tidak boleh dirundingkan. Semua orang, daripada pasukan jualan anda hingga bahagian kewangan, perlu memahami asas sekatan, tahu cara mengesan tanda merah dan jelas tentang cara melaporkan kebimbangan. Ini memupuk budaya pematuhan sebenar di mana semua orang berkongsi tanggungjawab untuk melindungi perniagaan.

Akhirnya, membenamkan kuat klausa sekatan ke dalam kontrak anda ialah perundangan yang penting. Klausa ini sepatutnya memberi anda hak untuk menggantung atau menamatkan kontrak tanpa penalti jika rakan kongsi tiba-tiba mendapati diri mereka berada dalam senarai sekatan. Ini adalah langkah mudah yang melindungi anda daripada terkunci dalam hubungan perniagaan yang dilarang.

Soalan Sekatan Teratas Anda Dijawab

Apabila anda berhadapan dengan sekatan, teorinya adalah satu perkara, tetapi dunia sebenar adalah kucar-kacir. Soalan dan senario 'bagaimana jika' pasti akan muncul, dan mendapat jawapan yang salah boleh menjadi sangat mahal. Mari kita atasi beberapa situasi yang paling biasa dan rumit yang dihadapi oleh perniagaan.

Apa Berlaku Jika Rakan Kongsi Dikenakan Sekatan Selepas Kami Menandatangani Kontrak?

Ini adalah senario yang membuatkan pegawai pematuhan terjaga pada waktu malam, dan atas sebab yang baik. Jika rakan kongsi perniagaan dikenakan sekatan selepas anda menandatangani kontrak, peraturannya mudah dan mutlak: anda mesti segera hentikan semua aktiviti yang dilarang dengan mereka.

Tiada kawasan kelabu di sini. Ini bermakna pembayaran dihentikan, penghantaran dihentikan dan perkhidmatan dihentikan. Panggilan pertama anda hendaklah kepada penasihat undang-undang yang pakar dalam sekatan undang-undang. Mereka boleh membimbing anda melalui kewajipan khusus anda, yang mungkin termasuk menggunakan peruntukan "berhenti" undang-undang yang kadangkala boleh memberi tempoh singkat untuk menamatkan operasi anda dengan bersih.

Mana-mana kontrak moden yang digubal dengan betul harus mempunyai klausa sekatan yang kukuh yang dimasukkan terus. Anggap ini sebagai butang pelepas undang-undang anda, dengan jelas menyatakan cara perjanjian itu boleh digantung atau dirobek jika satu pihak berada dalam senarai sekatan. Mencuba untuk mencari penyelesaian yang bijak adalah idea yang mengerikan dan boleh membawa kepada denda yang mengejutkan. Anda juga mungkin dikehendaki untuk membekukan sebarang aset rakan kongsi yang dibenarkan yang anda pegang dan melaporkannya kepada pihak berkuasa yang berkaitan, seperti Bank Pusat Belanda (DNB).

Bolehkah Kita Dihukum Kerana Berurusan Dengan Syarikat Milik Orang Yang Dikenakan Sekatan?

Ya, sama sekali. Ini adalah salah satu perangkap yang paling biasa dalam pematuhan sekatan, dan ia dikawal oleh peraturan pemilikan yang ketat, terutamanya EU dan AS 'Peraturan 50 Peratus.'

Prinsipnya kelihatan mudah: jika satu atau lebih orang atau syarikat yang dibenarkan memilikinya 50% atau lebih syarikat lain, syarikat itu juga dianggap dibenarkan oleh lanjutan. Ini berlaku walaupun syarikat itu sendiri tidak muncul dalam mana-mana senarai sekatan rasmi.

Berurusan dengan syarikat yang 50% atau lebih dimiliki oleh pihak yang dibenarkan secara sah adalah sama seperti berurusan secara langsung dengan pihak yang dibenarkan itu sendiri. Kejahilan tentang struktur pemilikan bukanlah satu pembelaan yang sah.

Inilah sebabnya mengapa semakan nama pantas terhadap senarai sekatan tidak pernah mencukupi. Anda perlu menggali lebih dalam dan menjalankan usaha wajar yang menyeluruh ke dalam Pemilikan Bermanfaat Muktamad (UBO) rakan kongsi anda, terutamanya apabila beroperasi di kawasan berisiko tinggi. Ini mengenai mengupas lapisan korporat untuk melihat siapa yang benar-benar memiliki dan mengawal entiti yang anda berurusan dengan perniagaan. Tanpa menyelam yang dalam, anda akan terbang buta.

Adakah Barangan Kemanusiaan Seperti Makanan dan Ubat Dikecualikan?

Walaupun benar bahawa banyak rejim sekatan mempunyai peruntukan untuk bantuan kemanusiaan, dengan mengandaikan terdapat pengecualian menyeluruh untuk perkara seperti makanan dan ubat-ubatan adalah penyederhanaan yang berlebihan dan berbahaya. Pengecualian ini sangat sempit dan penuh dengan perangkap pematuhan.

Sebarang transaksi yang melibatkan barangan kemanusiaan perlu distruktur dengan sempurna untuk memastikan tiada pihak yang ditetapkan terlibat pada mana-mana peringkat. Contohnya:

• Makanan itu sendiri mungkin dibenarkan untuk dieksport.
• Tetapi jika anda menggunakan bank Iran yang dibenarkan untuk mengendalikan pembayaran, keseluruhan transaksi menjadi haram.
• Jika anda mengontrak firma logistik Rusia yang ditetapkan untuk mengangkut ubat itu, anda baru sahaja melanggar undang-undang.

Syarikat yang bekerja di kawasan ini mesti melaksanakan usaha wajar yang menyeluruh ke atas setiap entiti tunggal dalam rantaian bekalan—daripada bank dan penanggung insurans kepada talian perkapalan dan penerima akhir. Selalunya, anda perlu memohon lesen khusus daripada pihak berkuasa seperti OFAC atau badan kebangsaan EU. Ini tidak diserahkan dengan mudah dan memerlukan banyak kertas kerja. Pengambilan adalah jelas: pengecualian kemanusiaan bukanlah pintu terbuka; ia adalah koridor yang dikawal ketat yang memerlukan pematuhan yang sempurna.

Sekatan Mana yang Perlu Kita Patuhi: EU atau AS?

Untuk mana-mana perniagaan yang berpangkalan di Belanda, jawapannya adalah menuntut dan mudah: anda perlu mematuhi kedua-duanya dengan berkesan.

Sebagai syarikat Belanda, anda terikat secara sah untuk mematuhi semua sekatan kebangsaan EU dan Belanda. Itu tidak boleh dirunding. Tetapi yang berkuasa jangkauan 'luar wilayah' sekatan AS bermakna anda tidak boleh mengabaikannya, tidak kira di mana anda berada.

Ini terutama berlaku untuk 'sekatan kedua' AS, yang direka untuk menghukum syarikat asing kerana menjalankan perniagaan dengan negara yang dikenakan sekatan seperti Iran—walaupun perniagaan itu sah di bawah undang-undang EU. Bidang kuasa AS boleh dicetuskan dalam beberapa cara:

• Menggunakan Dolar AS untuk transaksi tersebut.
• Menghalakan pembayaran melalui Bank AS, walaupun sebagai perantara.
• Melibatkan orang AS (warganegara atau penduduk).
• Menggunakan Barangan atau teknologi asal AS.

Kerana pengaruh yang meluas ini, kebanyakan syarikat antarabangsa hanya mengamalkan dasar mematuhi kedua-dua rejim. Ini bermakna menggunakan peraturan yang paling ketat sebagai standard global anda. Ia satu-satunya cara yang benar-benar selamat untuk menguruskan risiko dalam dunia yang kompleks sekatan 2025: perkara yang perlu diketahui oleh perniagaan tentang menjalankan perniagaan dengan Rusia, Iran dan China.