Melanggar sekatan Rusia merupakan satu kesalahan jenayah di Belanda. Pelanggaran langkah-langkah sekatan EU merupakan kesalahan ekonomi di bawah Sanctiewet 1977 yang dibaca bersama Wet op de economische delicten, dan pelanggaran yang disengajakan membawa hukuman penjara maksimum enam tahun bagi individu yang terlibat serta denda bagi syarikat. Sama pentingnya bagi kebanyakan perniagaan, sekatan bukan sahaja mewujudkan risiko pendakwaan: ia mengubah kontrak yang telah anda miliki. Prestasi boleh diharamkan dalam sekelip mata, pembayaran boleh disekat, dan pihak lawan boleh kehilangan hak untuk menuntut apa-apa sahaja.
Artikel ini menetapkan apa yang sebenarnya dilarang oleh pakej Rusia, bagaimana ujian pemilikan dan kawalan berfungsi, dan apa yang berlaku kepada kontrak yang sudah berjalan apabila pihak lawan atau produk dikenakan sekatan. Untuk bahagian penguatkuasaan, kami mempunyai artikel berasingan tentang penguatkuasaan jenayah sekatan antarabangsa , dan untuk membina kawalan dalaman yang mengelakkan anda daripada masalah, lihat panduan kami tentang pematuhan sekatan untuk perniagaan yang berdagang dengan Rusia, Iran dan China.
Apa yang sebenarnya terkandung dalam pakej sekatan Rusia
Dua peraturan Majlis melakukan kebanyakan kerja, dan ia beroperasi secara berbeza.
Peraturan (EU) No. 269/2014 ialah peraturan penyenaraian. Ia menamakan individu dan entiti yang dana dan sumber ekonominya dibekukan, dan ia melarang penyediaan dana atau sumber ekonomi kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung. Ia bersifat peribadi: persoalannya ialah dengan siapa anda berurusan.
Peraturan (EU) No. 833/2014 ialah peraturan sektoral. Ia mengharamkan kategori aktiviti tanpa mengira siapa pihak lawan: eksport barangan dwiguna, teknologi canggih, jentera dan input perindustrian; import minyak, arang batu, keluli, emas dan senarai produk lain yang semakin meningkat; pelbagai transaksi kewangan; dan penyediaan perkhidmatan tertentu kepada kerajaan Rusia atau kepada entiti yang ditubuhkan di Rusia, termasuk perakaunan, pengauditan, nasihat cukai, perundingan perniagaan dan pengurusan, perhubungan awam, IT dan, tertakluk kepada pengecualian yang ditetapkan, perkhidmatan nasihat undang-undang. Ia bersifat transaksional: persoalannya ialah apa yang anda lakukan.
Kedua-duanya terpakai secara langsung di Belanda. Tiada akta pelaksanaan Belanda untuk dirujuk bagi larangan itu sendiri; Sanctiewet 1977 memperuntukkan penguatkuasaan, struktur pelesenan dan liabiliti jenayah, manakala bahan tersebut datang terus dari Brussels dan berubah dengan setiap bungkusan.
Pakej-pakej tersebut, dan mengapa versi tersebut penting
Langkah-langkah sekatan telah dilanjutkan dalam pakej berturut-turut sejak Februari 2022, setiap satu meminda kedua-dua peraturan dan bukannya menggantikannya. Pakej kedua puluh satu telah diterima pakai pada 23 Julai 2026 dan mula berkuat kuasa pada keesokan harinya, melanjutkan tarikh akhir penjualan dan penghentian pelaburan untuk beberapa kategori sehingga akhir tahun 2027 dan menambah sekatan perdagangan dan kewangan selanjutnya.
Akibat praktikalnya ialah teks yang disatukan hanyalah gambaran ringkas, bukan undang-undang. Menyaring pihak lawan terhadap senarai yang dimuat turun tiga bulan lalu bukanlah pematuhan, dan dasar dalaman yang memetik nombor pakej adalah ketinggalan zaman sebaik sahaja yang seterusnya muncul. Apa yang perlu didokumenkan ialah prosesnya, termasuk tarikh setiap semakan dijalankan dan terhadap versi senarai yang mana, kerana itulah yang akan diminta oleh siasatan. Gambaran keseluruhan kami tentang sekatan tambahan terhadap Rusia menjejaki apa yang telah ditambah oleh pakej berikutnya.
Siapa yang terikat
Peraturan-peraturan ini mengikat sesiapa sahaja dalam wilayah Kesatuan Eropah, semua warganegara EU di mana sahaja mereka berada, setiap syarikat yang diperbadankan di bawah undang-undang Negara Anggota, dan sebarang perniagaan yang dilakukan secara keseluruhan atau sebahagian dalam Kesatuan. Oleh itu, BV Belanda terikat dengan langkah-langkah Rusia untuk aktivitinya di seluruh dunia, dan warganegara Belanda yang bekerja di luar negara untuk majikan asing tetap terikat secara peribadi.
Jangkauannya lebih jauh daripada itu. Di bawah artikel 8a Peraturan 833/2014, pengendali EU mesti menggunakan usaha terbaiknya untuk memastikan syarikat bukan EU yang dimiliki atau dikawalnya tidak menjejaskan langkah-langkah tersebut. Kewajipan itu adalah salah satu usaha berorientasikan hasil dan bukannya liabiliti ketat, tetapi ini bermakna syarikat induk Belanda tidak boleh menganggap anak syarikat di negara ketiga sebagai di luar tanggungjawabnya, dan ia sepatutnya dapat menunjukkan langkah-langkah yang sebenarnya diambilnya.
Ujian pemilikan dan kawalan: lima puluh peratus, bukan dua puluh lima
Kesilapan paling mahal dalam amalan sekatan adalah dengan menggunakan ambang yang salah. Syarikat yang tidak disenaraikan akan dikenakan pembekuan aset jika orang atau entiti yang disenaraikan memiliki atau mengawalnya. Di bawah panduan Eropah mengenai pelaksanaan langkah-langkah sekatan, pemilikan bermaksud memegang lima puluh peratus atau lebih hak proprietari atau kepentingan majoriti, secara langsung atau tidak langsung, termasuk melalui pegangan kumulatif oleh beberapa orang yang disenaraikan. Kawalan adalah kriteria yang berasingan dan lebih luas, meliputi kuasa untuk melantik atau memecat majoriti lembaga, keupayaan untuk menentukan penggunaan aset, pengaruh dominan melalui kontrak atau artikel persatuan, dan pengaturan yang setanding. Kawalan boleh wujud tanpa sebarang pegangan saham sama sekali.
Dua puluh lima peratus adalah ambang yang berbeza daripada rejim yang berbeza. Ia adalah tahap di mana orang perseorangan layak sebagai pemilik benefisiari muktamad di bawah Wwft dan peraturan anti pengubahan wang haram, dan ia tidak ada kena mengena dengan sama ada sesebuah entiti ditangkap oleh pembekuan. Perniagaan yang menyaring pada dua puluh lima peratus kerana itulah angka yang digunakan oleh perisian onboarding mereka akan melaporkan secara berlebihan dalam satu arah dan, yang lebih berbahaya, terlepas entiti yang dikawal tanpa dimiliki. Artikel kami mengenai siasatan KYC di bawah Wwft menetapkan ujian UBO dan mengapa ia bukan pemeriksaan sekatan.
Dua perkara selanjutnya menyusul daripada ini. Pertama, analisis perlu dijalankan melalui keseluruhan rantaian, kerana pemilikan boleh jadi tidak langsung dan kawalan boleh berada dua atau tiga peringkat ke atas. Kedua, kedudukan berubah tanpa notis: pihak lawan yang bersih pada tarikh kontrak boleh ditangkap pada hari pemegang saham muktamadnya disenaraikan, dan tiada apa-apa dalam kontrak anda akan berubah.
Apakah kesan sekatan terhadap kontrak yang sudah berjalan
Di sinilah kebanyakan perniagaan Belanda benar-benar merasai langkah-langkah tersebut. Kontrak telah dimuktamadkan secara sah, barang dihantar separuh, ansuran telah dibayar, dan kemudian bungkusan tiba. Empat soalan kemudiannya timbul secara berurutan: bolehkah anda masih melaksanakan, mestikah anda masih melaksanakan, siapa yang menanggung kerugian, dan bolehkah anda keluar.
Persembahan menjadi dilarang
Jika peraturan melarang pelaksanaan yang diperlukan oleh kontrak, kewajipan tersebut tidak boleh dilaksanakan secara sah. Di bawah undang-undang Belanda, itu adalah kegagalan yang tidak boleh dikaitkan: penghutang tidak boleh melaksanakan dan halangan itu bukanlah sesuatu yang ditanggungnya risikonya, jadi pemiutang tidak boleh menuntut ganti rugi atau pelaksanaan tertentu. Apa yang biasanya boleh dilakukan oleh pemiutang ialah membubarkan kontrak, yang membatalkannya dan mewujudkan kewajipan untuk membatalkan apa yang telah dilakukan. Klausa force majeure kontraktual boleh mengawal selia perkara ini secara berbeza, dan banyak kontrak bekalan mentakrifkan force majeure dengan cukup sempit untuk mengecualikan perubahan dalam undang-undang, jadi klausa tersebut perlu dibaca sebelum statut digunakan.
Perjanjian yang memerlukan pelaksanaan yang dilarang juga terdedah dengan sendirinya. Kontrak yang kandungan atau pelaksanaannya bercanggah dengan peruntukan undang-undang mandatori adalah terbatal, dan peraturan sekatan adalah mandatori dalam erti kata itu. Perbezaannya penting: kontrak yang terbatal tidak pernah menghasilkan obligasi, manakala kontrak yang telah menjadi mustahil untuk dilaksanakan terus wujud dan perlu dibatalkan. Yang manakah antara kedua-duanya terpakai bergantung kepada sama ada larangan itu wujud pada masa kontrak itu dimuktamadkan.
Keadaan yang tidak dijangka dan rundingan semula
Jika prestasi tidak dilarang tetapi telah menjadi lebih membebankan secara radikal, doktrin keadaan yang tidak dijangka dalam artikel 6:258 Burgerlijk Wetboek membenarkan mahkamah untuk meminda atau membubarkan kontrak, secara keseluruhan atau sebahagian dan dengan kesan retroaktif jika ia memilih. Sekatan, sekatan balas dan keruntuhan saluran pembayaran mampu memenuhi syarat, tetapi hadnya tinggi. Keadaan itu mestilah tidak dijangka dalam kontrak, dan pihak yang menggunakannya mesti menunjukkan bahawa pihak yang satu lagi tidak boleh secara munasabah menjangkakan kontrak itu dikekalkan tidak berubah. Sejak Februari 2022, hujah itu menjadi jauh lebih sukar untuk kontrak yang dimuktamadkan selepas langkah-langkah bermula, kerana risikonya boleh diramalkan pada masa itu. Klausa kesusahan atau rundingan semula yang digubal dengan baik kekal sebagai laluan yang lebih baik.
Klausa penggantungan, penamatan dan sekatan
Banyak kontrak komersial kini mengandungi klausa sekatan yang memberi hak kepada sesebuah pihak untuk menggantung atau menamatkan kontrak jika pihak lawan, atau sesiapa sahaja dalam rantaian pemilikannya, disenaraikan atau jika prestasi akan melanggar langkah-langkah sekatan. Jika klausa sedemikian wujud, ia biasanya akan memutuskan perkara tersebut. Jika tidak, pilihannya adalah pilihan umum: penggantungan prestasi apabila pihak lawan tidak dapat melaksanakan tugasnya sendiri, pembubaran kerana kegagalan untuk melaksanakan tugas, dan penamatan atas notis dalam kontrak berterusan, yang di bawah undang-undang Belanda tidak selalu tersedia sesuka hati dan mungkin memerlukan alasan yang cukup serius dan tempoh notis yang munasabah.
Dua perkara penggubalan perlu diberi perhatian apabila kontrak dirundingkan semula. Klausa tersebut harus merangkumi pendedahan tidak langsung, supaya ia juga penting apabila pihak lawan dikawal oleh orang yang disenaraikan dan bukannya yang disenaraikan sendiri, dan ia harus membezakan antara penggantungan dan penamatan, kerana pengunduran kekal tidak selalunya demi kepentingan pihak yang perlu memohonnya. Ia juga harus menyatakan dengan jelas apa yang berlaku kepada jumlah yang telah dibayar dan kepada barangan yang telah dihantar.
Peraturan tanpa tuntutan
Perkara 11 Peraturan 833/2014 mengandungi peruntukan yang sering diabaikan dan boleh memutuskan keseluruhan pertikaian. Tiada tuntutan berkaitan dengan kontrak atau transaksi yang pelaksanaannya telah terjejas oleh langkah-langkah tersebut boleh dipenuhi, jika ia dibuat oleh badan kerajaan Rusia, orang atau entiti Rusia, atau orang yang bertindak melalui atau bagi pihak salah seorang daripada mereka. Itu merangkumi tuntutan ganti rugi, ganti rugi, di bawah jaminan dan pembayaran bon. Kesannya ialah perniagaan Belanda yang berhenti beroperasi kerana sekatan dilindungi daripada tuntutan oleh pihak lawan Rusia, dan beban membuktikan bahawa peraturan itu tidak terpakai terletak pada pihak penuntut. Ia juga merupakan sebab mengapa sesetengah pihak lawan Rusia telah beralih kepada litigasi di Rusia, dan mengapa penguatkuasaan penghakiman Rusia di Belanda adalah persoalan yang harus dipertimbangkan sebelum prosiding bermula dan bukannya selepasnya.
Tempoh rehat dan pengurangan
Pakej sekatan biasanya mengandungi peruntukan peralihan yang membenarkan pelaksanaan kontrak yang dimuktamadkan sebelum tarikh tertentu untuk tempoh terhad selepas itu, dan pakej kedua puluh satu melanjutkan beberapa tarikh akhir tersebut. Tempoh pengakhiran tersebut merupakan laluan selamat keluar daripada kontrak legasi, dan ia ditafsirkan secara ketat: ia biasanya hanya terpakai kepada kontrak yang dimuktamadkan sebelum tempoh tamat, termasuk kontrak sampingan yang diperlukan untuk pelaksanaannya, dan hanya sehingga tarikh yang dinyatakan.
Selain itu, kebanyakan larangan mempunyai pengecualian yang boleh diberikan oleh pihak berkuasa yang berwibawa, contohnya untuk tujuan kemanusiaan, untuk pelupusan pegangan saham sedia ada, untuk menghentikan operasi, atau untuk pembayaran jumlah yang perlu dibayar di bawah kontrak sedia ada. Di Belanda, permohonan ini dihantar ke Kementerian Luar Negeri, dengan Kastam mentadbir bahagian eksport dan import. Permohonan mengambil masa dan memerlukan dokumentasi lengkap, jadi permintaan yang dikemukakan seminggu sebelum tarikh akhir penghantaran tidak akan menyelamatkannya. Sekiranya akaun dibekukan terlibat, kebenaran daripada Kementerian Kewangan mungkin diperlukan untuk mengeluarkan dana.
Obligasi yang merangkumi terma kontrak anda
Sebahagian daripada langkah-langkah tersebut bukan sahaja melarang kelakuan; ia juga menentukan apa yang mesti dinyatakan dalam kontrak anda.
Contoh paling jelas ialah kewajipan tiada eksport semula dalam artikel 12g Peraturan 833/2014. Bagi kategori barangan dan teknologi sensitif yang ditakrifkan, pengeksport EU yang menjual kepada pihak lawan di negara ketiga mesti secara kontraktual melarang pihak lawan tersebut daripada mengeksport semula barangan tersebut ke Rusia atau untuk kegunaan di Rusia, dan mesti menyediakan remedi yang mencukupi sekiranya berlaku pelanggaran, termasuk penamatan dan penalti yang bermakna. Pengeksport juga perlu memaklumkan pihak berkuasa yang berwibawa jika ia menyedari pelanggaran. Kontrak yang tidak memasukkan klausa itu sendiri merupakan kegagalan pematuhan, jauh berbeza daripada apa yang berlaku kepada barangan tersebut.
Di samping itu, terdapat jangkaan umum tentang usaha wajar dalam rantaian bekalan. Jika barangan daripada jenis yang diketahui telah dialihkan, pengeksport dijangka melihat kemungkinan penggunaan akhir yang dinyatakan, pada laluan luar biasa melalui negara-negara yang perdagangannya dengan Rusia telah berkembang pesat, pada laluan pembayaran yang tidak sepadan dengan transaksi, dan pada pihak lawan yang tidak mempunyai sejarah dalam produk yang berkenaan. Mendokumentasikan soalan yang anda ajukan dan jawapan yang anda terima adalah apa yang membezakan perniagaan yang ditipu daripada perniagaan yang tidak mahu tahu, dan perbezaan itulah yang menentukan sama ada pelanggaran dianggap sebagai disengajakan.
Sekatan perkhidmatan mempunyai akibat kontraknya sendiri. Sekiranya penasihat, akauntan atau pembekal IT Belanda mempunyai penglibatan berterusan dengan entiti yang ditubuhkan di Rusia, persoalannya bukan sahaja sama ada kerja baharu boleh diambil tetapi sama ada pengekalan sedia ada boleh diteruskan, dan pengecualiannya adalah terhad. Bagi peguam, perwakilan dalam prosiding kehakiman, pentadbiran atau timbang tara dan nasihat yang diperlukan untuk menilai pematuhan dengan undang-undang EU kekal dibenarkan; kerja nasihat komersial am tidak dibenarkan.
Pembayaran, bank dan dana beku
Walaupun transaksi asasnya sah di sisi undang-undang, wang tersebut mungkin tidak bergerak. Bank-bank Belanda mengenakan selera risiko mereka sendiri di samping peraturan, dan pembayaran kepada atau dari negara yang berkaitan dengan pemintasan selalunya ditangguhkan, dikembalikan atau ditolak. Itu adalah keputusan komersial oleh bank dan bukannya larangan undang-undang, dan terdapat skop terhad untuk memaksanya, walaupun bank yang menamatkan keseluruhan hubungan masih mesti mematuhi kewajipan penjagaannya.
Jika dana sebenarnya milik orang yang disenaraikan atau entiti yang dimiliki atau dikawal olehnya, ia dibekukan melalui penguatkuasaan undang-undang. Pembekuan bukanlah perampasan: aset tersebut kekal sebagai hak milik pemegang tetapi tidak boleh digunakan atau disediakan. Sesiapa yang memegang dana sedemikian, termasuk bank, notari yang memegang wang dalam escrow atau syarikat yang memegang obligasi pembayaran kepada pihak yang disenaraikan, mesti melaporkan pegangan tersebut kepada pihak berkuasa yang berwibawa dan tidak boleh membayarnya. Membayar rakan niaga yang disenaraikan adalah satu pelanggaran itu sendiri, oleh itu respons yang betul terhadap invois daripada pembekal yang baru disenaraikan adalah dengan membekukan dan melaporkan, bukan menyelesaikannya dengan cepat sebelum kedudukan menjadi janggal.
Sekatan dan kewajipan anti-pengubahan wang haram sangat bertindih di sini. Transaksi yang mencadangkan percubaan untuk memintas langkah-langkah sekatan biasanya juga merupakan transaksi luar biasa yang perlu dilaporkan kepada FIU-Nederland oleh institusi yang tertakluk kepada Wwft, dan kedua-dua tugas tersebut dijalankan secara selari dan bukannya sebagai alternatif. Panduan kami untuk pengubahan wang haram di Belanda menetapkan cara tugas pelaporan itu berfungsi.
Apabila disyaki berlaku pelanggaran
Penguatkuasaan di Belanda berjalan mengikut laluan yang biasa. Kastam mengesan kebanyakan pelanggaran di sempadan, melalui anomali dalam pengisytiharan, ketidakpadanan antara barangan dan pengguna akhir yang dinyatakan dan penghalaan yang tidak masuk akal secara komersial. FIOD kemudiannya menjalankan siasatan jenayah, dengan kuasa yang berkaitan dengannya, termasuk penggeledahan premis perniagaan, penyitaan rekod dan soal siasat pengarah dan kakitangan. Perkhidmatan Pendakwaan Awam memutuskan sama ada untuk mendakwa, menawarkan penyelesaian atau menggugurkan kes tersebut, dan Openbaar Ministerie telah menunjukkan kesediaan mereka untuk mendakwa pengeksport yang menghantar barangan yang disekat melalui negara ketiga dan memalsukan transaksi tersebut dengan kontrak palsu. Dalam kes sedemikian, Mahkamah Daerah Rotterdam telah mensabitkan defendan berdasarkan niat dan dokumentasi palsu walaupun tidak dibuktikan bahawa barangan tersebut sampai ke Rusia, dan penyitaan keuntungan yang diperoleh adalah sebahagian daripada hasilnya.
Pelanggaran yang disengajakan merupakan kesalahan ekonomi yang serius yang membawa hukuman penjara maksimum enam tahun, khidmat masyarakat atau denda kategori statutori tertinggi yang berkenaan; bagi orang yang sah, jika kategori tersebut tidak membenarkan hukuman yang sewajarnya, denda sehingga sepuluh peratus daripada perolehan tahunan boleh dikenakan. Jika niat tidak dapat dibuktikan, pelanggaran kecuaian masih boleh dihukum, pada tahap yang jauh lebih rendah. Amaun khusus dinyatakan dalam artikel 23 Wetboek van Strafrecht dan diselaraskan secara berkala, jadi angka semasa harus disemak dan bukannya diandaikan. Di samping jejak jenayah, permit boleh ditarik balik dan syarikat boleh dikecualikan daripada perolehan awam.
Jika FIOD menghubungi anda, nasihat praktikalnya adalah pendek. Anda tidak diwajibkan untuk menjawab soalan sebagai suspek, pekerja mempunyai kedudukan dan hak mereka sendiri, dan apa yang dikatakan dalam temu bual pertama membentuk segala-galanya yang akan berlaku selepas itu. Dapatkan nasihat sebelum temu bual itu. Artikel kami tentang prosedur jenayah di Belanda dari siasatan hingga keputusan menerangkan cara proses berjalan, dan artikel berasingan kami tentang penguatkuasaan jenayah sekatan antarabangsa membincangkan kesalahan substantif dengan lebih terperinci.
Apa yang perlu dilakukan dengan kontrak yang anda ada sekarang
Mulakan dengan portfolio dan bukannya dengan polisi. Kenal pasti setiap kontrak dengan pihak lawan di Rusia atau Belarus, dan setiap kontrak yang barangan, teknologi atau perkhidmatannya termasuk dalam kategori terhad, termasuk kontrak dengan pihak lawan di negara ketiga yang mana barangan tersebut boleh sampai ke Rusia. Bagi setiap kontrak, tetapkan tiga perkara: sama ada pelaksanaan masih sah, sama ada tempoh penghentian atau pengurangan terpakai, dan apa yang dinyatakan dalam kontrak tentang penggantungan, penamatan dan force majeure.
Kemudian jalankan analisis pemilikan dan kawalan dengan betul, sehingga lima puluh peratus atau lebih dan mengikut kriteria kawalan, melalui keseluruhan rantaian dan pada senarai semasa. Catatkan bila anda melakukannya. Jika pihak lawan ditangkap, bekukan dan laporkan dan bukannya berimprovisasi, dan dapatkan nasihat sebelum anda menyampaikan apa-apa kepada pihak lawan, kerana surat yang ditulis dengan buruk boleh dianggap sebagai pemintasan atau boleh menjejaskan pembelaan kemudian.
Akhir sekali, betulkan terma jangkaan. Tambah atau kemas kini klausa sekatan, tambah klausa larangan eksport semula di tempat yang memerlukannya oleh barangan, dan pastikan terma standard anda memberi anda hak maklumat dan hak untuk menggantung. Membina kawalan dalaman di sekelilingnya adalah latihan yang berasingan, dan panduan kami tentang pematuhan sekatan untuk perniagaan menetapkan apa yang terkandung dalam program yang boleh dipertahankan.
Nasihat tentang sekatan Rusia dan kontrak anda
Soalan-soalan sekatan jarang sekali menjadi abstrak apabila ia sampai kepada peguam. Terdapat penghantaran yang disimpan di sempadan, invois yang tidak dapat dibayar, pihak lawan yang pemegang sahamnya baru sahaja disenaraikan, atau surat daripada FIOD. Setiap satu daripadanya mempunyai tempoh masa yang singkat di mana respons masih menentukan hasilnya.
Law & More menasihati syarikat dan pengarah mereka tentang langkah-langkah sekatan EU terhadap Rusia: menilai sama ada transaksi atau pihak lawan ditangkap, menyemak dan merundingkan semula kontrak yang terjejas oleh langkah-langkah tersebut, memohon kebenaran dan pengurangan, dan mempertahankan perniagaan dan individu dalam siasatan oleh FIOD dan prosiding yang dibawa oleh Perkhidmatan Pendakwaan Awam. Jika transaksi telah disekat atau pihak berkuasa telah menghubungi, sila hubungi kami sebelum anda memberi maklum balas.
Soalan lazim
Bolehkah syarikat saya bertanggungjawab atas Pelanggaran yang tidak disengajakan?
Ya, sudah tentu. Ketiadaan niat jahat tidak selalunya merupakan pembelaan. Walaupun pihak berkuasa mengenakan pertuduhan jenayah yang paling berat untuk pengelakan yang disengajakan dan dikira, mereka boleh dan akan mengenakan penalti bagi pelanggaran yang berpunca daripada kecuaian yang serius. Ini terutamanya benar apabila transaksi melibatkan barangan dwiguna atau berkaitan ketenteraan. Pada akhirnya, mengaku tidak tahu atau menyalahkan program pematuhan yang lemah tidak akan membawa anda jauh. Jangkaannya ialah syarikat anda mempunyai sistem yang mantap dan berkesan untuk menghentikan pelanggaran sebelum ia berlaku. Akibat undang-undang melanggar sekatan Rusia terpakai walaupun tanpa niat jahat. Kegagalan untuk menjalankan usaha wajar yang betul boleh dianggap cuai, mencetuskan denda yang ketara dan tindakan pentadbiran yang mengganggu operasi perniagaan anda.
Bagaimana jika pihak ketiga yang saya bekerjasama melanggar Sekatan?
Anda masih boleh mendapati diri anda berada dalam barisan pemecatan. Jika ejen pihak ketiga, pengedar atau rakan niaga menggunakan barangan atau perkhidmatan syarikat anda untuk melanggar sekatan, liabiliti boleh terus berbalik kepada anda. Inilah sebabnya mengapa pemeriksaan Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Kenali Perniagaan Anda (KYB) yang menyeluruh bukan sekadar amalan terbaik—ia adalah penting. Oleh itu, pemeriksaan perlu merangkumi seluruh rantaian, termasuk perantara, pengangkut barang dan pengguna akhir yang dinyatakan, dan kontrak tersebut harus memberi anda hak untuk mendapatkan maklumat dan hak untuk menggantung prestasi sekiranya pihak lawan didapati tertangkap. Anda mempunyai tanggungjawab untuk memeriksa setiap entiti dalam rantaian bekalan anda dengan betul bagi mengurangkan risiko tidak langsung seperti ini.
Bagaimanakah Belanda melayan pelanggaran sekatan Rusia secara sah?
Belanda telah lama menganggap pelanggaran sekatan sebagai kesalahan jenayah di bawah Akta Sekatan Belanda 1977, memberikan mekanisme perundangan dan penguatkuasaannya rangka kerja yang mantap untuk mendakwa pelanggaran.
Apakah akibat yang boleh dihadapi oleh perniagaan kerana melanggar sekatan?
Pelanggaran yang disengajakan merupakan kesalahan ekonomi yang membawa hukuman penjara sehingga enam tahun dan denda kategori statutori tertinggi yang berkenaan, dan bagi orang yang sah denda sehingga sepuluh peratus daripada perolehan tahunan. Aset boleh dibekukan, permit ditarik balik dan kontrak menjadi tidak boleh dikuatkuasakan.
Pihak berkuasa manakah yang memainkan peranan penting dalam menyiasat pelanggaran sekatan?
Kastam Belanda (Douane) biasanya mengesan pelanggaran di sempadan, FIOD menjalankan siasatan jenayah dan Perkhidmatan Pendakwaan Awam memutuskan pendakwaan. Lesen dan pengurangan cukai dikendalikan oleh Kementerian Luar Negeri, dan pelepasan dana beku oleh Kementerian Kewangan.
Adakah peraturan sekatan hanya terpakai kepada urusan langsung dengan entiti yang dikenakan sekatan?
Tidak, idea terasnya lebih luas: jika sesebuah perniagaan berurusan secara langsung atau tidak langsung dengan entiti yang disekat atau barangan larangan, ia boleh melanggar peraturan, jadi penglibatan tidak langsung juga penting.


