Kewajipan KYC

Sebagai firma undang-undang & undang-undang cukai yang ditubuhkan di Belanda, kami berkewajiban untuk mematuhi undang-undang dan peraturan anti pengubahan wang haram Belanda dan EU yang mengenakan peraturan kepatuhan kepada kami untuk mendapatkan bukti jelas mengenai identiti pelanggan kami sebelum kami memulakan penyediaan perkhidmatan dan hubungan perniagaan.

Garis besar berikut menggambarkan maklumat yang kami perlukan dalam kebanyakan kes dan format di mana maklumat ini harus diberikan kepada kami. Sekiranya anda, di mana-mana peringkat, memerlukan bimbingan lebih lanjut, kami dengan senang hati akan membantu anda dalam proses awal ini.

Identiti anda

 Kami selalu memerlukan salinan dokumen asli yang disahkan, yang membuktikan nama anda dan bukti alamat anda. Kami tidak dapat menerima salinan yang diimbas. Sekiranya anda muncul secara fizikal di pejabat kami, kami dapat mengenal pasti anda dan membuat salinan dokumen untuk fail kami.

  • Pasport yang ditandatangani sah (disahkan dan disertakan dengan Apostille);
  • Kad pengenalan Eropah;

Alamat anda

Salah satu salinan asli atau salinan sebenar yang disahkan (tidak lebih dari 3 bulan):

  • Perakuan kediaman rasmi;
  • Bil baru-baru ini untuk gas, elektrik, telefon rumah atau utiliti lain;
  • Penyata cukai tempatan semasa;
  • Penyata dari bank atau institusi kewangan.

Surat rujukan

Dalam banyak kes, kami memerlukan surat rujukan yang dikeluarkan oleh penyedia perkhidmatan profesional yang atau yang telah mengenali individu tersebut sekurang-kurangnya satu tahun (contohnya notaris, akauntan bertauliah peguam atau bank), yang menyatakan bahawa individu tersebut dianggap sebagai orang berwibawa yang tidak dijangka terlibat dalam perdagangan dadah terlarang, kegiatan jenayah terancang atau keganasan.

Latar belakang perniagaan

Untuk memenuhi syarat pematuhan yang dikenakan dalam banyak kes, kita harus menetapkan latar belakang perniagaan anda sekarang. Maklumat ini perlu disokong dengan membuktikan dokumen, data dan sumber maklumat yang boleh dipercayai, seperti misalnya:

  • Ringkasan ringkasan;
  • Ekstrak terbaru dari pendaftaran komersial;
  • Brosur dan laman web komersial;
  • Laporan Tahunan;
  • Artikel berita;
  • Pelantikan lembaga.

Mengesahkan sumber kekayaan dan dana asal anda

Salah satu syarat pematuhan yang paling penting yang harus kita penuhi adalah untuk menentukan sumber asal wang yang anda gunakan untuk membiayai Syarikat / Entiti / Yayasan.

Dokumentasi Tambahan (sekiranya Syarikat / Entiti / Yayasan terlibat)

Bergantung pada jenis perkhidmatan yang anda perlukan, struktur di mana anda mahukan nasihat dan struktur yang anda ingin kami aturkan, anda harus memberikan dokumentasi tambahan.